تحقیق درمورد پول شویی

9.900 تومان

دانلود تحقیق درمورد پول شویی:در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت د

توضیحات

خرید تحقیق درمورد پول شویی دانلود

مقدمه:در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است. نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايه‌هاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مي‌اندازد.در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.فهرست مطالب:خط قرمز اقتصادپول خاكستري – پول ملتهبتطهيركنندگان پولالف – جايگذاري(1)ب – لايه گذاري(3)ج – «درهم آميزي» يا «يكپارچه سازي»(5)تدبير : عوامل دخيل در بروز چنين وضعيتي كدامند؟حكمراني خوب براقتصادهزينه هاي سنگين قوانين ناكارآمدالف – تضعيف موسسات ماليب – امتزاج منابع مشروع و غيرمشروعج – اخلال در روند خصوصي سازيراههاي مبارزه با فساد ماليقوانين و مقررات خاص براي مقابله با اقتصاد زيرزمينيسخن آخرمنابع: پانوشت ها:

 

اطلاعات بیشتر

حجم فایل

77 کیلوبایت

تعداد صفحات

20

فرمت فایل اصلی

doc

فرمت فایل دانلودی

.doc